La Fiscalía General de la Nación anunció la captura de siete personas involucradas en actividades ilícitas, de las cuales cuatro son funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Según la investigación, los implicados reportaron exportaciones ficticias de aceite de palma, soya y sus derivados hacia Ecuador a través del puente internacional de Rumichaca, productos que nunca cruzaron la frontera colombiana. Este esquema criminal permitió el ingreso de más de 425.000 millones de pesos a Colombia, dinero que presuntamente tiene origen ilícito proveniente de Estados Unidos, España, Panamá y Perú, que entraba como reintegros por las supuestas exportaciones.
Los funcionarios de la Dian capturados pertenecían a la sede de Ipiales, Nariño, y habrían certificado falsamente las mercancías para respaldar las operaciones fraudulentas. En el esquema delictivo también participaron cinco comercializadoras internacionales que figuraban como las exportadoras legales de los productos, así como una agencia de aduanas encargada de tramitar las declaraciones y documentos que supuestamente respaldaban estas transacciones.
La investigación fue liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, con apoyo de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Dian. Los capturados identificados como representantes legales de las comercializadoras fueron Arvey Duque Villamizar, Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza. Los cuatro funcionarios de la Dian detenidos fueron Fabián Lizandro Erazo Herrera, Jhon Jairo Estupiñán Meneses, Ray Alexander Arteaga Revelo y Jorge Arellano Paguay.
Las capturas se realizaron en Cúcuta, Norte de Santander, e Ipiales, Nariño, y los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías para continuar con los procedimientos legales correspondientes. Este operativo representa un golpe significativo contra las redes de lavado de activos que operaban en la frontera colombo-ecuatoriana utilizando funcionarios públicos corruptos.
Fuente: NTN24 VE — Ver nota original
📺 Análisis de Entorno — Podcast en Youtube. Hoy discuten: Transición en Venezuela: priorizan el TSJ, pero no hay elecciones en el mapa #shorts